IKS NILL ar visiem pielikumiem
IKS aktualizēta 2025.gadā saskaņā ar NILLTFP likumā grozūjumiem
IKS NILL ar visiem pielikumiem
Piedāvājam IKS, kas aktualizēta 2025.gada martā
saskaņā ar izmaiņām NILLTPF likumā
Piedāvājam unikālu pilnu IKS NILLTPFN komplektu no ARTBUH, kas iekļauj IKS metodiku, pielikumus un nepieciešamo organizācijas dokumentu paraugus.
Mēs piedāvājam pilnu procedūru kopumu, kas precīzi atspoguļo likumdošanas prasības, VID vadlīnijas un praktisko pieredzi. Mūsu metodika tiek pastāvīgi atjaunināta un uzlabota, ņemot vērā pārbaužu rezultātus un jaunākās izmaiņas vadlīnijās.
Komplekta cenā iekļauti IKS paraugs un pielikumi. Komplekts ir izstrādāts tā, lai IKS būtu ērti pielāgot konkrētam uzņēmumam.
Mūsu IKS metodika taupa Jūsu laiku un pilnībā atbilst likumdošanas prasībām.
IKS aktualuzēta uz 05.03.2025 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, VID un FID pēdējās rekomendācijas
IKS aktualuzēta uz 05.03.2025 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, VID un FID pēdējās rekomendācijas
ARTBUH IKS iegādes rezultāts būs ideāla cenas un kvalitātes attiecība.Izmantojot mūsu IKS metodiku, vairāk nekā 100 klienti ir veiksmīgi ieguvuši licences un nokārtojuši VID pārbaudi.
Piedāvājam NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas metodiku, kurā integrēta arī starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēma par pieņemamu cenu.
IKS, kas ir aktualuzēta uz 05.03.2025 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, kā arī saskaņā Nacionālalo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu.
Viss ir izdarīts tā, lai būtu ērti un saprotami pielāgot IKS konkrētam uzņēmumam.Lai atvieglotu IKS ieviešanu praksē, klientu ērtībai ir sagatavoti papildu dokumenti.
Piemērots ne tikai ārpakalpojumu grāmatvežiem, bet arī juridisko pakalpojumu un ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sniedzējiem.
IKS, kas ir aktualuzēta uz 05.03.2025 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, kā arī saskaņā Nacionālalo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu.
Viss ir izdarīts tā, lai būtu ērti un saprotami pielāgot IKS konkrētam uzņēmumam.Lai atvieglotu IKS ieviešanu praksē, klientu ērtībai ir sagatavoti papildu dokumenti.
Piemērots ne tikai ārpakalpojumu grāmatvežiem, bet arī juridisko pakalpojumu un ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sniedzējiem.
Metodikas saturs
Iekšējās kontroles sistēmas paraugs
NILLTPFN likuma prasību izpildei
1. Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principi
3. Uz risku balstīta pieeja
4. Klienta identifikācija
4.1. Fizisko personu identifikācija
4.2. Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
4.3. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
4.4. Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
4.5. Klienta izpētes datus atjaunošana
5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana
6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
7. Risku novērtējums
7.1. Likuma SUBJEKTA risks
7.2. KLIENTA risks
7.2.1. Valsts risks
7.2.2. Klienta risks, ko rada klienta juridiskā forma
7.2.3. Klienta risks, ko rada klienta saimnieciskā vai personiskā darbība
7.2.4. Klienta risks, ko rada klienta izmantotie produkti un to piegādes kanāli
7.2.5. Citi ar klientu saistīti riski
7.2.6. Klienta risku novērtējuma robežvērtības
8. Klienta izpēte
8.1. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori
8.2. Vienkāršota klientu izpēte
8.3. Klienta padziļināta izpēte
9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Kārtība, kādā tiek pārbaudīta to darbinieku atbilstība veicamajiem darba pienākumiem vai amatam, kuri ir tieši iesaistīti NILLTPF risku pārvaldībā
13. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no
aizdomīga darījuma veikšanas
14. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
15. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
16. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
17. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
18. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
19. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
20. Iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas prasības un kārtība
21. Proliferācijas novēršanas uzraudzība
22. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība
23. Saīsinājumu saraksts
IKS metodikas pielikumi:
1. Klienta ANKETA
2. Patiesā labuma guvēja (PLG) identifikācijas karte
3. Saimnieciskās darbības vispārīgā analīze
4. Klienta risku novērtēšana
5. Klienta riska paaugstinošo faktoru novērtēšana
6. Klienta riska pazeminošo faktoru novērtēšana
7. Klienta darījumu attiecību akceptēšana
8. SAVA riska novērtējums
9. Darījuma attiecību uzraudzība
10. Darījuma attiecību uzraudzības pasākumu reģistrs (žurnāls)
11. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšana
12. Rīkojums par atbildīgo personu iecelšanu (3 paraugi)
Risku ietekmējošie faktori un indikatori riska novērtēšanai:
13. Vispārīgas pazīmes, indikatori
14. Jurisdikcijas risks
15. Riski politiski nozīmīgām personām
16. Aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā
17. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (FID)
18. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju pazīmes
19. Risku pārvaldīšanas apmācības reģistrācijas žurnāls
20. Dokumentu iznīcināšanas akts
21. Padziļināts izpētes pasākumi
22. Padziļinātas izpētes apjoms darījuma attiecībām ar klientu
no augsta riska trešās valsts
23. Klientu izpētes un riska novērtējuma atjaunošanas procedūras
24. Apmācības pārbaudes žurnāls - darbinieku atbilstība veicamajiem darba pienākumiem kuri ir tieši iesaistīti NILLTPF risku pārvaldībā
NILLTPFN likuma prasību izpildei
1. Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principi
3. Uz risku balstīta pieeja
4. Klienta identifikācija
4.1. Fizisko personu identifikācija
4.2. Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
4.3. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
4.4. Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
4.5. Klienta izpētes datus atjaunošana
5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana
6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
7. Risku novērtējums
7.1. Likuma SUBJEKTA risks
7.2. KLIENTA risks
7.2.1. Valsts risks
7.2.2. Klienta risks, ko rada klienta juridiskā forma
7.2.3. Klienta risks, ko rada klienta saimnieciskā vai personiskā darbība
7.2.4. Klienta risks, ko rada klienta izmantotie produkti un to piegādes kanāli
7.2.5. Citi ar klientu saistīti riski
7.2.6. Klienta risku novērtējuma robežvērtības
8. Klienta izpēte
8.1. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori
8.2. Vienkāršota klientu izpēte
8.3. Klienta padziļināta izpēte
9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Kārtība, kādā tiek pārbaudīta to darbinieku atbilstība veicamajiem darba pienākumiem vai amatam, kuri ir tieši iesaistīti NILLTPF risku pārvaldībā
13. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no
aizdomīga darījuma veikšanas
14. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
15. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
16. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
17. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
18. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
19. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
20. Iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas prasības un kārtība
21. Proliferācijas novēršanas uzraudzība
22. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība
23. Saīsinājumu saraksts
IKS metodikas pielikumi:
1. Klienta ANKETA
2. Patiesā labuma guvēja (PLG) identifikācijas karte
3. Saimnieciskās darbības vispārīgā analīze
4. Klienta risku novērtēšana
5. Klienta riska paaugstinošo faktoru novērtēšana
6. Klienta riska pazeminošo faktoru novērtēšana
7. Klienta darījumu attiecību akceptēšana
8. SAVA riska novērtējums
9. Darījuma attiecību uzraudzība
10. Darījuma attiecību uzraudzības pasākumu reģistrs (žurnāls)
11. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšana
12. Rīkojums par atbildīgo personu iecelšanu (3 paraugi)
Risku ietekmējošie faktori un indikatori riska novērtēšanai:
13. Vispārīgas pazīmes, indikatori
14. Jurisdikcijas risks
15. Riski politiski nozīmīgām personām
16. Aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā
17. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (FID)
18. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju pazīmes
19. Risku pārvaldīšanas apmācības reģistrācijas žurnāls
20. Dokumentu iznīcināšanas akts
21. Padziļināts izpētes pasākumi
22. Padziļinātas izpētes apjoms darījuma attiecībām ar klientu
no augsta riska trešās valsts
23. Klientu izpētes un riska novērtējuma atjaunošanas procedūras
24. Apmācības pārbaudes žurnāls - darbinieku atbilstība veicamajiem darba pienākumiem kuri ir tieši iesaistīti NILLTPF risku pārvaldībā
Metodikas cena
Atlaides
10% — Pastāvīgajiem klientiem, bezdarbniekiem
Populārākā IKS metodika tagad par īpašu cenu! Tikai 2 nedēļas – 22% atlaide! Tagad par 155 €! Nepalaidiet garām!
20% - komplektam (IKS metodika + Grāmatvedības metodika) vai (Sankciju riska pārvaldīšanas IKS metodika + IKS NILLTFN metodika)
95 € - Ja jūs jau esat iegādājušies mūsu IKS metodiku, piedāvājam jums atjaunināto versiju, ņemot vērā jaunākās izmaiņas.
179€
pastāvīgajiem klientiem
(Ja piedalījāties vismaz 3 mūsu kursos vai semināros pēdējo 2 gadu laikā)
(Ja piedalījāties vismaz 3 mūsu kursos vai semināros pēdējo 2 gadu laikā)
199€
pārējiem
Aizpildiet datus rēķinam
MUMS UZTICAS
KLIENTU ATSAUKSMES
Šī mājaslapa lieto Cookies, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi.
Pieņēmu
