В законопроекте предусмотрено ввести и механизм надзора за субъектами, обязанностью которых является сообщать СГД о подозрительных сделках, и которых, согласно требованиям Закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", надзирает СГД, но которые не выполняют обязанность сообщения и не соблюдают требования по идентификации клиента, изучению и созданию внутренней системы контроля.
Также в поправках к Закону о НП предусмотрена дополнительная обязанность для нотариусов – сообщать в СГД и о случаях, когда в наследство получаются наличные деньги или незарегистрированное движимое имущество, стоимость которого превышает 15 000 EUR.Предусмотрено, что бюджет 2017 года и пакет сопровождающих его законопроектов в Сейм будут поданы 14 октября.
© 2024 SIA ArtBuh. Все права защищены.