Расписание курсов и семинаров

Знание требований закона по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILLNTPF) поможет существенно облегчить повседневную работу бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!

-Какие требования Закон NILL предъявляет к бухгалтерам внешних бухгалтерских услуг?

-Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение требований Закона?

-Что подразумевается под изучением клиента? Какую информацию необходимо запросить у клиента в ходе его изучения?

-Какие процедуры предусмотрены для идентификации клиента?
-По каким параметрам должна быть проведена оценка NILL риска клиента и риска санкций?
-Как оценить свой риск (риск субъекта Закона)?
-Можно ли заключать договор с клиентом имеющим повышенный риск?
-Как идентифицировать подозрительные сделки? -Чем отличается углублённое исследование клиента от упрощённого?
-В каких случаях предусмотрено только углублённое исследование клиента?
Какие шаги помогут предприятиям обеспечить соблюдение требований Закона о санкциях!

Анализ структуры и содержания системы внутреннего контроля, практические навыки оценки NILLNTPF рисков и рисков санкций - залог успешного продолжения работы бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!

-Существенным измененим в законе NILLNTPF.
- Подготовка документации по исследованию клиента к проверке VID
- Разработка, актуализация, подготовка системы внутреннего контроля к лицензированию.
- Образцы документов по исследуванию клиентов и решение практических примеров по оценке риска клиента.
- Анализ оценки собственного риска.
- Полезные ссылки и информационный материал по санкциям
- Возможность приобрести систему внутреннего контроля с 50% скидкой.
Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!

Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, система внутреннего контроля, оценка рисков, санкционные списки — реакция на эти термины, вызывает совсем не положительные ассоциации. Это может быть связано с недостатком понимания о требованиях нормативных актов, недостатком знаний о правильном соблюдении норм закона, а также страхом получения штрафов в случае допущенных ошибок.

Программа семинара разработана учитывая рекомендации специалистов NILL, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.
Мы хотим помочь Вам разобраться в этом непростом вопросе! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того, чтобы понять саму суть требований законодательства от субъекта закона.

Что необходимо сделать (какие сообщения подаются в VID), если вы стали субъектом закона.
-Как изучить клиента и произвести оценку риска.
-Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, но не критический.
- Как идентифицировать подозрительные сделки.
- Требования закона к содержанию и актуализации IKS.
-В каких случаях необходимо актуализировать систему внутреннего контроля (IKS) .
-Как подготовить систему внутреннего контроля к лицензированию.
- Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID.
-Информационная база по санкциям и критерии оценки риска санкций.

Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения.
Участие в конференции не будет сложным процессом!

Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 28 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор- Юлия Бояренко

85,00 EUR (без скидки!)

23 августа 2022 года Время с 09.30 до 13.30 

Язык лекций: русский

Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СГД В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!
                                                                                           
                                                                                           МЫ ВСЕГДА РАДЫ

*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %

И это еще не всё -можно оплатить частями. Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!

О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.

Минимальное количество слушателей семинара — 10 человек.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕНЕСТИ СЕМИНАР НА ДРУГУЮ ДАТУ