IKS методика+приложения+IKS по санкциям

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗА ОДНУ ЦЕНУ

IKS (методика) + ПРИЛОЖЕНИЯ+ МЕТОДИКА ПО САНКЦИЯМ

ТОЛЬКО МЕТОДИКА- БЕЗ СЕМИНАРА !!!

Чтобы приобрести образец методики, напишите нам

на [email protected] или нажмите выше на "РЕГИСТРАЦИЯ"


Многолетний опыт и ежедневная практика позволили нам разработать и предложить вашему вниманию Cистему внутреннего контроля устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (далее IKS NILLTPFN), а также систему внутреннего контроля по санкциям

Почему образец системы внутренного контроля надо покупать у профессионалов, у ARTBUH?


IKS NILLTPFN включает в себя полный набор обязательных приложений-процедур.
Требования нормативных актов, рекомендации Руководства СГД, практический опыт NILL и процесс получения лицензий – всё это отражено в одном из наших приложений.

Мы постоянно не только актуализируем методику согласно требованиям законодательства,но и дополняем и улучшаем качество! Берём во внимание требование СГД в результатах проверок и выдачи лицензий!
У нас самый ПОЛНЫЙ комплект методики.


В связи с результатами последних проверок и последней актуализацией Руководства СГД для субъектов Закона NILL – особое внимание уделено оценке риска санкций, оценке своего риска и риска клиента.

Оценка риска должна быть задокументирована! И поэтому разработаны специальные процедуры для выполнения этого требования.В IKS NILLTPFN вы увидите чёткое указание для каждого обязательного приложения.

Всё сделано так, чтобы было удобно и понятно адаптировать IKS для конкретного предприятия.

Не стоит тратить свое время и нервы на поиск квалифицированной информации - мы предоставляем вам полный

комплект системы внутреннего контроля сооьветвующий законодательству,чтобы вы могли заниматься
бухгалтерией,и бизнесом а написание методики доверить специалисту!

Наша IKS методика экономит ваше время, что позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.

В итоге, приобретение IKS ARTBUH - это идеальное соотношение цены и качества.

Цена за полный комплект
: 179,00 EUR ( мы не являемся НДС плательщиками и это окончательная сумма)

Постоянныйм клиентам 10% скидка !  ЦЕНА  161,00 EUR


При покупке методики вы получите ее в электронном виде на свой адрес электронной почты.

Чтобы приобрести образец методики, напишите нам на [email protected] или нажмите выше на "РЕГИСТРАЦИЯ"


ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗА ОДНУ ЦЕНУ

IKS (методика) + ПРИЛОЖЕНИЯ+ МЕТОДИКА ПО САНКЦИЯМ


IKS NILLTPFN включает в себя полный набор обязательных приложений-процедур.
Требования нормативных актов, рекомендации Руководства СГД, практический опыт NILL и процесс получения лицензий – всё это отражено в одном из наших приложений.
Всё сделано так, чтобы было удобно и понятно адаптировать IKS для конкретного предприятия.

Содержание Системы IKS NILLTPFN:
 1. Общие положения
2. Основные принципы предотвращения легализации полученных преступным путем средств
3. Основанный на риске подход
4. Порядок идентификации клиентов
5. Выяснение и проверка истинного выгодополучателя
6. Деловые отношения с политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или с лицом, тесно связанным с политически значимым лицом
7. Оценка своего риска
8. Оценка риска клиента
9. Мероприятия по изучению клиента и факторы риска
10. Упрощенное изучение клиентов
11. Углубленное исследование клиента
12. Надзор за сделками клиента
13. Назначение ответственного лица
14. Обучение сотрудников
15. Порядок признания подозрительных сделок и порядок отказа от совершения подозрительной сделки
16. Порядок, в котором сообщается Службе финансовой разведки о подозрительных сделках
17. Порядок, в котором сообщается Службе государственных доходов о подозрительных сделках в области налогов
18. Порядок, в котором Службе финансовой разведки подается пороговая декларация
19. Порядок хранения и уничтожения полученной в ходе изучения клиента, надзора за совершенными клиентом сделками, информация и документы
20. Права, обязанности и ответственность работников
21. Запрет на разглашение факта подачи сообщения о подозрительной сделке
22. Требования и порядок пересмотра политики и процедур системы внутреннего контроля
23. Надзор за санкционным режимом и предотвращением пролиферации
24. Надзор за предотвращением финансирования терроризма

!!!Обязательные приложения – процедуры по выполнению требований Закона NILLTFPN.

Содержание Системы IKS по соблюдению Закона о санкциях:
1. Общие положения
2. Оценка санкционного риска
3. Порядок выполнения, изучения и соблюдения санкций в сотрудничестве с клиентом
4. Сообщение службе финансовой разведки (FID) о констатированных нарушениях санкций
5. Ответственность за несоблюдение порядка управления санкционными рисками
6. Права, обязанности и ответственность работников в связи с санкционными рисками

!!!Обязательные приложения – процедуры по выполнению требований Закона о санкциях.

Согласно требованиям NILL Закона и указаниям СГД разработаны следующие обязательные приложения-процедуры:

3 приложения - идентификация клиента и анализ его хозяйственной деятельности
2 приложения - оценка риска клиента и риска санкций
2 приложения - оценка собственного риска
6 приложений - параметры (критерии) признания подозрительной сделки
2 приложения - обучение работников
2 приложения - оценка и назначение ответственного лица
3 приложения - наблюдение за сделками
1 приложение - уничтожение документов по исследованию клиента