Как подготовиться к проверке по AML
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 05.02.2021
Как изучить клиента и произвести оценку риска.
Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
приобрести методику по льготной цене
Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM
Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке.
Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения.
Участие в конференции не будет сложным процессом!
Курс читает:
Стоимость курса:
79,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРАКТИКУМА 6 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ! (обычно продолжительность 4 часа и меньше)
Включает в себя бумажный материал и электронные документы.
89,00 EUR (без скидки!)
Когда:
5 февраля 2021 года Время с 09.30 до 14.00 ( 6 учебных часа)
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ТАКЖЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛ В БУМАЖНОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ПАКОМАТ И СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЕГО ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ!
(Полный пакет документов на фирму! кроме самой методики
но есть возможность приобрести методику по льготной цене)
Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё
актуализировать!
*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями.Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
Минимальное количество слушателей семинара — 5 человек.
наладится, ARTBUH продолжит курсы и еще больше будет работать для Вас!
На сегодня мы не можем изменить ситуацию, но решили поменять отношение к ней! Идём в ногу со временем и организуем для вас встречи с лектором онлайн.
Главное преимущество формата онлайн-конференций — экономия времени.
Не выходя из дома, послушать лектора — это удобно. А участвовать в онлайн-обучении можно находясь в любой точке Латвии, достаточно иметь интернет. Вам не тратить время на то, чтобы добраться до места проведения семинара, вам не нужно уставшей после работы ехать в другой конец города, чтобы прослушать лекцию.
Вы можете усесться дома с чашкой чая в уютном кресле и слушать лекцию. Но не просто слушать, а задать вопрос лектору или услышать мнение других слушателей.Это оперативный способ быстро разобраться в теме и тут же скачать необходимую информацию себе на компьютер.
Поверьте, что Вы по достоинству оцените все преимущества наших конференций!