Seminārā mērķis:
Aktualitātes NILLN TPFN un sankciju piemērošanā . Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai Kas jāņem vērā saistībā ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:
• klientu identificēšanai;
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);
• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina
veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos,
kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde
Gatavojoties ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai, kurš stājās spēkā no 1. Jūlija, būtu ieteicams pārbaudīt IKS politiku un procedūru atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Svarīgi praktiskie aspekti, kas veido IKS politikas un procedūras:
Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru!
Ieguvumi no semināra:
1. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.
2.Semināra dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.
3. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.
4. Semināra apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.
5. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.
6. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.
7. Iemācīsies veikt sadarbības partneru izpēte saistībā ar uzliktajām sankcijām Krievijai un Baltkrievijai. Kas jāizpēta sankciju sakarībā?
Semināra lektors:
grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Semināra laiks:
02.11.2022 plkst. 09:30– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀ
Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.
Dalības maksa:
EUR 85.00- pārējiem semināra klausītājiem
Ar mūsu metodiku grāmatveži veiksmīgi iegūst licenci un iziet NILLTFN likuma prasību ievērošanas pārbaudi.
Tikai semināra dalībniekiem piedāvājam iegādāties IKS metodiku ar 50% atlaidi
Apmācāmo skaits: minimālais– 10. cilvēki; maksimālais – 20. cilvēki.
Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits,tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.
