Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo praktikumu!
Seminārā iegūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS) izstrādāšanā un savlaicīga
, likumdošanas izmainām atbilstoša, aktualizēšana, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipus un prasības personām,
kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem).
Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:
• klientu identificēšanai;
subjekta riski); • risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde
1. Savā īpašumā saņemsiet iekšējās kontroles sistēmas paraugu (papīrformātā).
2. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.
3. Kursa dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.
4. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.
5. Kursa apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.
6. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.
7. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.
8. Kursa dalībniekiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir iespēja iegādāties ar 50% atlaidi iekšējo kontroles sistēmu (IKS) elektroniskā veidā.
• finanšu iestāde;
• nodokļu konsultants;
• zvērināts revidents, notārs vai advokāts;
Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus.
• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
• Apmācības procesam jābūt attiecīgi dokumentētam. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:
Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības
pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.Pasniegšanas pieredze 26 gadi.
30.03.2021 plkst. 09:30– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ
Dalības maksa:
EUR 79.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 89.00- pārējiem semināra klausītājiem
* Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .
Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!