Описание практикума:
Знание требований закона по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILL TPFN) поможет существенно облегчить повседневную работу бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!
Практикум позволит получить ответы на следующие вопросы:
-Какие требования Закон NILL предъявляет к бухгалтерам внешних бухгалтерских услуг?
-Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение требований Закона?
-Что подразумевается под изучением клиента? Какую информацию необходимо запросить у клиента в ходе его изучения?
-Какие процедуры предусмотрены для идентификации клиента?
-По каким параметрам должна быть проведена оценка NILL риска клиента и риска санкций?
-Как оценить свой риск (риск субъекта Закона)?
-Можно ли заключать договор с клиентом имеющим повышенный риск?
-Как идентифицировать подозрительные сделки?
-Чем отличается углублённое исследование клиента от упрощённого?
-В каких случаях предусмотрено только углублённое исследование клиента?
Какие шаги помогут предприятиям обеспечить соблюдение требований Закона о санкциях!
Анализ структуры и содержания системы внутреннего контроля, практические навыки оценки NILLTPFN рисков и рисков
санкций - залог успешного продолжения работы бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!
-Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение требований Закона?
-Что подразумевается под изучением клиента? Какую информацию необходимо запросить у клиента в ходе его изучения?
-Какие процедуры предусмотрены для идентификации клиента?
-По каким параметрам должна быть проведена оценка NILL риска клиента и риска санкций?
-Как оценить свой риск (риск субъекта Закона)?
-Можно ли заключать договор с клиентом имеющим повышенный риск?
-Как идентифицировать подозрительные сделки?
-Чем отличается углублённое исследование клиента от упрощённого?
-В каких случаях предусмотрено только углублённое исследование клиента?
Какие шаги помогут предприятиям обеспечить соблюдение требований Закона о санкциях!
Анализ структуры и содержания системы внутреннего контроля, практические навыки оценки NILLTPFN рисков и рисков
санкций - залог успешного продолжения работы бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!
Информация о семинаре-практикуме:
Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, система внутреннего контроля, оценка рисков, санкционные списки — реакция на эти термины, вызывает совсем не положительные ассоциации.
Это может быть связано с недостатком понимания о требованиях нормативных актов, недостатком знаний о правильном соблюдении норм закона, а также страхом получения штрафов в случае допущенных ошибок.
Программа семинара разработана учитывая рекомендации специалистов NILL, актуальное законодательство
и потенциальные изменения требований закона.Мы хотим помочь Вам разобраться в этом непростом вопросе!
и потенциальные изменения требований закона.Мы хотим помочь Вам разобраться в этом непростом вопросе!
Наш семинар предусмотрен для тех, кому необходимо:
-подготовиться к проверке, как субъекту Закона NILL TPFN.
- разработать или актуализировать IKS подготавливая документы на лицензирование,
Где:
Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM . Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке
Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения.
Участие в конференции не будет сложным процессом!
Семинар читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 28 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор- Юлия Бояренко
Стоимость семинара:
75,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*
85,00 EUR (без скидки!)
Когда:
29 ноября 2022 года
Время с 09.30 до 13.30
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ! (кроме IKS)
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
Только участникам семинара:
Возможность приобрести систему внутреннего контроля с 50% скидкой
*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями за практикум частями,заранее сообщие организаторам о своём желании.
Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.
Минимальное количество слушателей семинара — 10 человек.
ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕНЕСТИ СЕМИНАР НА ДРУГУЮ ДАТУ
