Самое важное и все изменения в законе NILL TPFN ! Актуализация IKS к лицензированию.



Описание практикума:


Знание требований закона по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILLNTPF) поможет существенно облегчить повседневную работу бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!

Практикум позволит получить ответы на следующие вопросы:

-Какие требования Закон NILL предъявляет к бухгалтерам внешних бухгалтерских услуг?
-Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение требований Закона?
-Что подразумевается под изучением клиента? Какую информацию необходимо запросить у клиента в ходе его изучения?
-Какие процедуры предусмотрены для идентификации клиента?
-По каким параметрам должна быть проведена оценка NILL риска клиента и риска санкций?
-Как оценить свой риск (риск субъекта Закона)?
-Можно ли заключать договор с клиентом имеющим повышенный риск?
-Как идентифицировать подозрительные сделки?
-Чем отличается углублённое исследование клиента от упрощённого?
-В каких случаях предусмотрено только углублённое исследование клиента?

Какие шаги помогут предприятиям обеспечить соблюдение требований Закона о санкциях!

Анализ структуры и содержания системы внутреннего контроля, практические навыки оценки NILLNTPF рисков и рисков
санкций - залог успешного продолжения работы бухгалтера внешних бухгалтерских услуг!

Важная информация для бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг:

-Существенным измененим в законе NILLNTPF.
- Подготовка документации по исследованию клиента к проверке VID
- Разработка, актуализация, подготовка системы внутреннего контроля к лицензированию.
- Образцы документов по исследуванию клиентов и решение практических примеров по оценке риска клиента.
- Анализ оценки собственного риска.
- Полезные ссылки и информационный материал по санкциям
- Возможность приобрести систему внутреннего контроля с 50% скидкой.

Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!

Информация о семинаре-практикуме:


Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, система внутреннего контроля, оценка рисков, санкционные списки — реакция на эти термины, вызывает совсем не положительные ассоциации. Это может быть связано с недостатком понимания о требованиях нормативных актов, недостатком знаний о правильном соблюдении норм закона, а также страхом получения штрафов в случае допущенных ошибок.
Программа семинара разработана учитывая рекомендации специалистов NILL, актуальное законодательство
и потенциальные изменения требований закона. Мы хотим помочь Вам разобраться в этом непростом вопросе!
На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того, чтобы понять саму суть требований законодательства от субъекта закона.

Основное время курса будет акцентировано на следующее:

- Что необходимо сделать (какие сообщения подаются в VID), если вы стали субъектом закона.
-Как изучить клиента и произвести оценку риска.
-Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, но не критический.
- Как идентифицировать подозрительные сделки.
- Требования закона к содержанию и актуализации IKS.
-В каких случаях необходимо актуализировать систему внутреннего контроля (IKS) .
-Как подготовить систему внутреннего контроля к лицензированию.
- Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID.
-Информационная база по санкциям и критерии оценки риска санкций.

Где:


Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM

Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке

Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения. Участие в конференции не будет сложным процессом!

Семинар читает:


Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 28 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор- Юлия Бояренко

Стоимость семинара:


75,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*

85,00 EUR (без скидки!)

Когда:


21 октября  2022 года Время с 09.30 до 14.00 ( 6 учебных часа)
Язык лекций: русский

Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров


ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!

*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %

И это еще не всё -можно оплатить частями. Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!

О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.

Минимальное количество слушателей семинара — 10 человек.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕНЕСТИ СЕМИНАР НА ДРУГУЮ ДАТУ




Мы не расскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.
Это Вы можете сделать самостоятельно. Мы разъясним главные вопросы!


На семинаре будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того, чтобы понять самую суть требований законодательства к субъектам закона. На семинаре шаг за шагом рассмотрим систему внутреннего контроля.

Программа семинара разработана учитывая рекомендации специалистов NILL, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.Мы хотим помочь Вам разобраться в этом непростом вопросе! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того, чтобы понять саму суть требований законодательства от субъекта закона.

Обратим внимание и на то, что система внутреннего контроля является обязательным документом при подаче документов на лицензирование бухгалтеров внешних услуг.

Произведем анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из результатов проверок СГД.

Важная информация для бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг:

- Существенным измененим в законе NILLNTPF.

- Подготовка документации по исследованию клиента к проверке VID

- Разработка, актуализация, подготовка системы внутреннего контроля к лицензированию.

- Образцы документов по исследуванию клиентов и решение практических примеров по оценке риска клиента.

- Анализ оценки собственного риска.

- Полезные ссылки и информационный материал по санкциям.

- Возможность приобрести систему внутреннего контроля с 50% скидкой.


Основное время курса будет акцентировано на следующее:

- Что необходимо сделать, если вы стали субъектом закона?

- Как оценить свой риск? - Как актуализировать систему внутреннего контроля?

- Какие анкеты необходимо заполнить по каждому клиенту?

- Как изучить клиента и произвести оценку риска?

- Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, но не критический?

- Как идентифицировать подозрительные сделки?

- В каком объёме и с какой периодичностью вести наблюдение за сделками клиента?

Анализ изменений в законодательной базе и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы.


Форма регистрации
Информация о компании
Адрес
Банковские реквизиты