Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Программа курсов составлена, учитывая то, что в 2019 году в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализовался усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
Курс включает анализ изменений в законодательной базе с 17/12/2019 и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы.
Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно.
На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона. На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля и что по минимуму должно быть в ней
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Материалы содержат образцы необходимых документов и самой методики!
( Вы получите большой комплект документов в электронном виде,кроме самой методики)
Встречаемся в Даугавпилсе! Dzelzceļu iela 3, Daugavpils в аудиториях Балтийской международной академии
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 25 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса: всего 120,00 EUR (без скидки!)
Язык лекций: русский
15 февраля 2020 года Время с 11.00 до 17.00
АКЦИЯ ДРУГ! ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ СКИДКУ 15% КАЖДОМУ!
Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями и получить скидку 5 % если Вы новый клиент!