Расписание курсов и семинаров

Описание практикума:

Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки. Как изучить клиента и произвести оценку риска. Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить! Информация о курсе:

Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.

Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.

Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как изучить клиента и произвести оценку риска Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля (IKS)

.Система внутреннего контроля как обязательный документ при подаче документов на лицензирование.
Требования закона к содержанию и актуализации IKS.
Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID

Где:

Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM

Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке. Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения. Участие в конференции не будет сложным процессом!

Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 27 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко

75,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*

89,00 EUR (без скидки!)

29 октября 2021 года Время с 09.30 до 14.00 ( 6 учебных часа)

Язык лекций: русский

Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!

Полный пакет документов на фирму! кроме самой методики но есть возможность приобрести методику по льготной цене

Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!

*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %

И это еще не всё -можно оплатить частями.
Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!

О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.

Минимальное количество слушателей семинара — 5 человек.
ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕНЕСТИ СЕМИНАР НА ДРУГУЮ ДАТУ

Уажаемые клиенты! На сегодня мы не можем изменить ситуацию, но решили поменять отношение к ней! Идём в ногу со временем и организуем для вас встречи с лектором онлайн. Главное преимущество формата онлайн-конференций — экономия времени. Не выходя из дома, послушать лектора — это удобно.
Участвовать в онлайн-обучении можно находясь в любой точке Латвии, достаточно иметь интернет.
Вам не тратить время на то, чтобы добраться до места проведения семинара, вам не нужно уставшей после работы ехать в другой конец города, чтобы прослушать лекцию.
Вы можете усесться дома с чашкой чая в уютном кресле и слушать лекцию. Но не просто слушать, а задать вопрос лектору или услышать мнение других слушателей. Это оперативный способ быстро разобраться в теме и тут же скачать необходимую информацию себе на компьютер. Поверьте, что Вы по достоинству оцените все преимущества наших конференций!