NEW Практикум! Применение закона NILLTPFN. 50 % практического занятия! (10 часов) c 21.01.2020


Применение закона

“Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и пролиферации”

10 академических часов

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ,КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ!

( 2 занятия 21.01.20 и 28.01.20 )


Информация о курсе


Чтобы быть готовым к проверке ВИДа приглашаем посетить наш короткий,но очень полезный курс. Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.
Программа курса составлена, учитывая то, что  в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализуется усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. ВИД продолжает проверки фирм,чтобы убедиться, как соблюдается требования закона NILLTFPN.
Курс включает анализ изменений в законодательной базе с 17/12/2019 и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы.

Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно.
На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от
субъекта закона. На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля.Грамотно составленная методика  и наличие необходимых документов ключ к успеху при проверке!


ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ,КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ!


Основное время курса будет акцентировано на следующее:


Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона

Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии

Как усовершенствовать систему внутреннего контроля

Как изучить клиента и произвести оценку риска

Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический

Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)

Материалы содержат образцы необходимых документов,кроме самой методики

Место проведения:


Rīga, Akadēmijas laukums 1 (здание Академии наук)

Курс читает:


Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 25 лет ,автор учебной литературы,
практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко

Стоимость курса:

всего 140,00 EUR

Язык лекций: русский

Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.

Когда:

21 января и 28 января 2020 года (2 занятия)
Один раз в неделю по вторникам
Время с 10.00 до 13.30


МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
При участии более двух сотрудников от одной организации предоставляется скидка в размере 15%.
Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями и получить скидку 5 % если Вы новый клиент!

О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.



Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям. Это Вы можете сделать самостоятельно
.Мы разъясним главные вопросы! На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.

На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля и что по минимуму должно быть в ней.

Основное время курса будет акцентировано на следующее:

Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона

Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии

Как оценить свой риск

Как усовершенствовать систему внутреннего контроля

Какие анкеты необходимо заполнить по каждому клиенту

Как изучить клиента и произвести оценку риска

Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический

Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)

Как и с какой периодичностью вести надзор за сделками клиента

Анализ изменений в законодательной базе с 17/12/2019 и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы: -

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ.

- Новые ПРАВИЛА КМ № 407 "Правила о порядке представления и содержании пороговой декларации"

- Новые ПРАВИЛА КМ № 408 ""Правила о порядке представления сообщений о подозрительных сделках"

Материалы курса содержат образцы необходимых документов,( в электронном и бумажном виде) кроме самой методики