Применение закона
“Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и пролиферации”
10 академических часов
( 2 занятия 21.01.20 и 28.01.20 )
Информация о курсе
Чтобы быть готовым к проверке ВИДа приглашаем посетить наш короткий,но очень полезный курс. Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.
Программа курса составлена, учитывая то, что в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализуется усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. ВИД продолжает проверки фирм,чтобы убедиться, как соблюдается требования закона NILLTFPN.
Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно.
На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от
субъекта закона. На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля.Грамотно составленная методика и наличие необходимых документов ключ к успеху при проверке!
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ,КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ!
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Место проведения:
Rīga, Akadēmijas laukums 1 (здание Академии наук)
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 25 лет ,автор учебной литературы,
практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
всего 140,00 EURЯзык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.