Как подготовиться к проверке по AML.
ВНИМАНИЕ ! ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (кроме методики)
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки.
Как изучить клиента и произвести оценку риска.
Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.
Программа курсов составлена, учитывая то, что в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализовался усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.
Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
Курс включает анализ изменений в законодательной базе и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы.
Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно.
На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля и что по минимуму должно быть в ней
На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля и что по минимуму должно быть в ней
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Материалы содержат образцы необходимых документов !
( Вы получите большой комплект документов в электронном виде,кроме самой методики,есть
возможность приобрести методику по льготной цене)
Место проведения:
В здании академии наук ,7 этаж 705 аудитория
Akadēmijas laukums 1 Rīga
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 26 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса: всего 99,00 EUR (без скидки!)
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.
Когда:
25 сентября 2020 года
Время с 10.00 до 16.00
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
При участии более двух сотрудников от одной организации предоставляется скидка в размере 15%.
При участии более двух сотрудников от одной организации предоставляется скидка в размере 15%.
АКЦИЯ ДРУГ! ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ СКИДКУ 15% КАЖДОМУ!
Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями и получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.
