ВНИМАНИЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ ОЧНО 18 ИЮНЯ С 10.00-16.00
“Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём,
и финансирования терроризма и пролиферации”
8 академических часов
( 18,06,20 )
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.
Программа курсов составлена, учитывая то, что в 2019 году в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализовался и продолжает реализовываться усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! Курс включает анализ изменений в законодательной базе и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и планируемые изменения!
Мы не раскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно.
На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутреннего контроля и что по минимуму должно быть в ней
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Вы получите образцы необходимых документов,кроме самой методики
Место проведения:
705 аудитория в здании Академии Наук
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 25 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.
Когда:
18.06. 2020 года
Время с 10.00 до 16.00 (есть перерыв на чай)