Как подготовиться к проверке по AML.
ВНИМАНИЕ ! ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(кроме самой методики но есть
возможность приобрести методику по льготной цене)
Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки.
Как изучить клиента и произвести оценку риска.
Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML. Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Вы получите большой комплект документов в электронном виде,кроме самой методики но есть возможность приобрести методику по льготной цене
ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО У НАС !
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЙТИ ПРАКТИКУМ В МИКРОГРУППЕ ( 4 человека)
ТОЛЬКО У НАС !
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЙТИ ПРАКТИКУМ В МИКРОГРУППЕ ( 4 человека)
Это уникальное предложение и плюсы очевидны:
* Индивидуальный подход - каждому слушателю уделяется максимум внимания;
*Гарантированный 100% результат;
* Оптимальное сочетание цены и качества;
* Комфортная обстановка;
*Всегда можно договориться о переносе занятия.
Место проведения:
В здании академии наук ,7 этаж 705 аудитория Akadēmijas laukums 1 Rīga
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 26 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
всего 99,00 EUR (без скидки!)
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.
Когда:
31 октября 2020 года
Время с 10.00 до 14.30 ( 6 учебных часа)
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями и получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.
