ОНЛАЙН! Как подготовиться к проверке по закону NILLTFPNL.


Как подготовиться к проверке по AML

09. июля 2021 года в 9.30!

Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки. Как изучить клиента и произвести оценку риска. Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!

Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.

Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
Основное время курса будет акцентировано на следующее: Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как изучить клиента и произвести оценку риска Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)

Как усовершенствовать систему внутреннего контроля (IKS) .Система внутреннего контроля как обязательный документ при подаче документов на лицензирование. Требования закона к содержанию и актуализации IKS.
Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID

Где:

Онлайн с любого места Латвии на платформе:

Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке.
Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения. Участие в конференции не будет сложным процессом!

Курс читает:


Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 26 лет ,автор учебной литературы,
практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко

Стоимость курса:


79,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*
89,00 EUR (без скидки!)

Когда:


09 июля 2021 года Время с 13.00 до 17.30 ( 6 учебных часа)


Язык лекций: русский

Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ

Полный пакет документов на фирму! кроме самой методики но есть возможность приобрести методику по льготной цене
Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!

*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями. Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!

О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.
Минимальное количество слушателей семинара — 5 человек.


Уважаемые клиенты! На сегодня мы не можем изменить ситуацию, но решили поменять отношение к ней!
Идём в ногу со временем и организуем для вас встречи с лектором онлайн.
Главное преимущество формата онлайн-конференций — экономия времени. Не выходя из дома, послушать лектора — это удобно. А участвовать в онлайн-обучении можно находясь в любой точке Латвии, достаточно иметь интернет.
Вам не тратить время на то, чтобы добраться до места проведения семинара, вам не нужно уставшей после работы ехать в другой конец города, чтобы прослушать лекцию. Вы можете усесться дома с чашкой чая в уютном кресле и слушать лекцию.
Но не просто слушать, а задать вопрос лектору или услышать мнение других слушателей.
Это оперативный способ быстро разобраться в теме и тут же скачать необходимую информацию себе на компьютер. Поверьте, что Вы по достоинству оцените все преимущества наших конференций!



Мы не расскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.
Это Вы можете сделать самостоятельно.Мы разъясним главные вопросы!


На семинаре будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,
чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.

На семинаре шаг шаг разберём методику внутреннего контроля.

Обратим внимание и на то,что система внутреннего контроля теперь обязательный документ при подаче документов на лицензирование бухгалтеров внешних услуг.

Произведем анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из результатов проверок СГД

Основное время курса будет акцентировано на следующее:

Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона

Как оценить свой риск Как усовершенствовать систему внутреннего контроля

Какие анкеты необходимо заполнить по каждому клиенту

Как изучить клиента и произвести оценку риска

Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический

Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)

Как и с какой периодичностью вести надзор за сделками клиента

Анализ изменений в законодательной базе и их влияние на систему внутреннего контроля, идентификацию подозрительных сделок, отчётность и др. вопросы.

Материалы курса содержат образцы необходимых документов,кроме самой методики