Как подготовиться к проверке по AML
09. июля 2021 года в 9.30!
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки. Как изучить клиента и произвести оценку риска. Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.
Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
Основное время курса будет акцентировано на следующее: Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона
Как изучить клиента и произвести оценку риска Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля (IKS) .Система внутреннего контроля как обязательный документ при подаче документов на лицензирование. Требования закона к содержанию и актуализации IKS.
Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID
Где:
Онлайн с любого места Латвии на платформе:
Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке.
Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения. Участие в конференции не будет сложным процессом!
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 26 лет ,автор учебной литературы,
практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
89,00 EUR (без скидки!)
Когда:
09 июля 2021 года Время с 13.00 до 17.30 ( 6 учебных часа)
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров
Полный пакет документов на фирму! кроме самой методики но есть возможность приобрести методику по льготной цене
*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
Идём в ногу со временем и организуем для вас встречи с лектором онлайн.
Главное преимущество формата онлайн-конференций — экономия времени. Не выходя из дома, послушать лектора — это удобно. А участвовать в онлайн-обучении можно находясь в любой точке Латвии, достаточно иметь интернет.
Вам не тратить время на то, чтобы добраться до места проведения семинара, вам не нужно уставшей после работы ехать в другой конец города, чтобы прослушать лекцию. Вы можете усесться дома с чашкой чая в уютном кресле и слушать лекцию.
Но не просто слушать, а задать вопрос лектору или услышать мнение других слушателей.
Это оперативный способ быстро разобраться в теме и тут же скачать необходимую информацию себе на компьютер. Поверьте, что Вы по достоинству оцените все преимущества наших конференций!