и финансирования терроризма и пролиферации”
Информация о курсе
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона.Программа курсов составлена, учитывая то, что в 2019 году в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализуется усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.Мы не расскладываем закон на слайды,чтобы просто прочитать его слушателям.Это Вы можете сделать самостоятельно. На курсе будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона. На курсе шаг шаг разберём как составить методику внутренного контроля и что по минимуму должно быть в ней.
Основное время курса будет акцентировано на следующее:
Как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии
Как усовершенствовавать систему внутреннего контроля
Как изучить клиента и произвести оценку риска
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как индентифицировать подозрительные и необычные сделки, принятие решения ( регистры)
Материалы содержат образцы необходимых документов,кроме самой методики
Место проведения: Rīga, Akadēmijas laukums 1 (здание Академии наук)
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 25 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров.
Когда:
12 ноября 2019 и 19 ноября 2019 . (2 занятия)
При участии более двух сотрудников от одной организации предоставляется скидка в размере 10%.
Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями и получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.