Описание практикума:
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,как идентифицировать подозрительные сделки.Как изучить клиента и произвести оценку риска. Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить! Важная информация для субъектов закона по существенным измененим в законе NILLN TPF,подготовка к проверке,шаблоны документов и помощь в оценках рисков клиента и своих на нашем практическом семинаре
Информация о курсе:
Программа разработана учитывая рекомендации, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML.
Мы понимаем,что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! На практикуме будут рассмотрены только ключевые вопросы законодательства для того,чтобы понять самую суть и что требуется от субъекта закона.
Основное время курса будет акцентировано на следующее: Что необходимо сделать ,если вы стали субъектом закона Как изучить клиента и произвести оценку риска Как работать с клиентом имеющим повышенный риск,но не критический
Как идентифицировать подозрительные сделки, принятие решения ( регистры)
Как усовершенствовать систему внутреннего контроля (IKS) .
Система внутреннего контроля как обязательный документ при подаче документов на лицензирование.
Требования закона к содержанию и актуализации IKS. Анализ обязательной информации, которая должна быть отражена в IKS исходя из проверок VID
Где:
Онлайн с любого места Латвии на платформе ZOOM
Вы получите приглашение и Вам останется только пройти по ссылке.
Предварительно мы вышлем на вашу почту подробную инструкцию для подключения.
Участие в конференции не будет сложным процессом!
Курс читает:
Профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту обучающий бухгалтеров 27 лет ,автор учебной литературы, практикующий сертифицированный бухгалтер-аудитор-Юлия Бояренко
Стоимость курса:
75,00 EUR -ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ*
85,00 EUR (без скидки!)
Когда: 12 января 2022 года
Время с 09.30 до 14.00 ( 6 учебных часа)
Язык лекций: русский
Ваши знания будут подтверждены сертификатом по программе повышение квалификации бухгалтеров
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВИДа В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!
Полный пакет документов на фирму! кроме самой методики но есть возможность приобрести методику по льготной цене
Но если у вас уже есть методика,после нашего практикума вы будете знать как кеё актуализировать!
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ СКИДКУ!
*Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз за последние 2 года ) скидка -10 %
И это еще не всё -можно оплатить частями.
Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
Получить скидку 5 % если Вы новый клиент!
О своей скидке, просьба указать в комментариях при регистрации на курс.
Минимальное количество слушателей семинара — 5 человек.
ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕНЕСТИ СЕМИНАР НА ДРУГУЮ ДАТУ
