Šis praktikums ir ceļvedis NILLTPFNL jomā.
Seminārā mērķis:
Seminārā iegūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS) izstrādāšanā un savlaicīga , likumdošanas izmainām atbilstoša, aktualizēšana, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipus un prasības personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu
dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem).
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);
• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru! Ieguvumi no kursa:
1. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.
2.Semināra dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.
3. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.
4. Semināra apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.
5. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.
6. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.
• ārpakalpojuma grāmatvedis;
• kredītiestāde;
• finanšu iestāde;
• nodokļu konsultants;
• zvērināts revidents, notārs vai advokāts; •
izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs.
Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic ārbaudes arī šādos uzņēmumos. Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.
• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
• Apmācības procesam jābūt attiecīgi dokumentētam.
Semināra lektors:
Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Semināra laiks:
17.09.2021 plkst. 09:30– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ
Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.
Dalības maksa:
EUR 85.00- pārējiem semināra klausītājiem