Šis praktikums ir ceļvedis NILLTPFNL jomā.
Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo praktikumu!
Kursa mērķis:
Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:
• klientu identificēšanai;
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);
• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c.
VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos,
kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde
Ieguvumi no kursa:
1. Savā īpašumā saņemsiet iekšējās kontroles sistēmas paraugu (papīrformātā).
2. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.
3. Kursa dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.
4. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.
5. Kursa apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.
6. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.
7. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.
8. Kursa dalībniekiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir
iespēja iegādāties ar 50% atlaidi iekšējo kontroles sistēmu (IKS) elektroniskā
veidā.
NILLTPFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:
• ārpakalpojuma grāmatvedis;
• kredītiestāde;
• finanšu iestāde;
• nodokļu konsultants;
• zvērināts revidents, notārs vai advokāts;
• izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs.
Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī
uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot
vērā minēto, VID uzrauga un veic ārbaudes arī šādos uzņēmumos.
Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.
• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.
• Apmācības procesam jābūt attiecīgi dokumentētam.
Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 6
Semināra laiks:
19.03.2021 plkst. 09:30– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ
KUR?
Dalības maksa:
EUR 79.00-pastāvīgajiem klientiem*
EUR 89.00- pārējiem semināra klausītājiem
Cenā iekļauts: izdales materiāls( t.sk. + elektroniskais materiāls) , kafija/tēja, saldumi, ūdens -neierobežotā daudzumā un protams kafijas pauze!
* Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .
Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!